Информация о существенных фактах и событиях за 2016 год

Собрание Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" от 04.04.2016

В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг" №231-З от 05.01.2015 и ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015)

СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" сообщает следующую информацию:

Протоколом № 5/2016 от 04.04.2016 года собрания Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" принято решение о заключении договоров займа с ООО "ТехноИнвестБилд" и с ООО "Модум-Инвест" в предоставлении Обществу заёма в виде денежных средств. Данные сделки в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" являются сделками в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика".

Сделки не являются крупными. Суммарная стоимость сделки с ООО "ТехноИнвестБилд" составляет 0,13% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 01.03.2016г. Суммарная стоимость сделки с ООО "Модум-Инвест" составляет 3,2 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 01.03.2015г.

Договор займа с ООО "ТехноИнвестБилд" № 2/1 от 06.04.2016 года;

Договор займа с ООО "Модум-Инвест" № 2/2 от 06.04.2016 года.


Собрание Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" от 11.04.2016

В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг" №231-З от 05.01.2015 и ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015)

СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" сообщает следующую информацию:

Протоколом № 6/2016 от 11.04.2016 года собрания Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" принято решение о заключении договора займа с Индивидуальным предпринимателем Петренко Александром Фёдоровичем в предоставлении Обществу займа в виде денежных средств. Данная сделка в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика".

Сделка не является крупной. Суммарная стоимость сделки с Индивидуальным предпринимателем Петренко Александром Фёдоровичем составляет 3,1 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2016г.

Договор займа с Индивидуальным предпринимателем Петренко Александром Фёдоровичем № 1/3 от 14.04.2016 года.


Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 09.06.2018

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Совместного открытого акционерного общества
«Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»,

23 июня 2016 года в 11 часов 00 минут в административно-хозяйственном здании СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика», расположенном по адресу город Минск, улица Володько, 6/6, состоится внеочередное общее собрание акционеров.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Увеличения размера уставного фонда за счет собственного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции Общества.
  2. Внесение изменений в Устав Общества и их утверждение.

Начало регистрации акционеров в 10 часов 30 минут.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 20 июня 2016 года.


При себе иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия.

Наблюдательный совет СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум - наша косметика» 09.06.2016 г

Информация о формировании реестра владельцев акций 23.06.2016

В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» №231-З от 05.01.2015 и ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015) СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" сообщает, что согласно решению внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 2/2016 от 23.06.2016 года) уставной фонд Общества был увеличен с 1 179 901,9596 белорусских рублей до 1 181 318,53 (Один миллион сто восемьдесят одна тысяча триста восемнадцать белорусских рублей, 53 копейки) за счет собственного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции Общества с 4,6644 белорусских рублей до 4,67 ( Четыре белорусских рубля, 67 копеек).

Изменения в Устав Общества по увеличению уставного фонда и номинальной стоимости акций Общества были зарегистрированы Главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета 26.07.2016 года. Отделом по ценным бумагам Главного управления по г. Минску Министерства финансов Республики Беларусь изменения по увеличению уставного фонда и номинальной стоимости акций Общества в Государственный реестр ценных бумаг были внесены 08.08.2016 года.

Cобрание Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" №14/2016 от 29.07.2016

В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг" №231-З от 05.01.2015 и ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015)

СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" сообщает следующую информацию:

Протоколом собрания Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" № 14/2016 от 29.07.2016 года принято решение о заключении:

  1. с ООО "Модум-Инвест" дополнительного соглашения к Договору аренды нежилого помещения № 6 от 01.12.2014 года в отношении уменьшения арендной платы за июль 2016 года и о досрочном расторжении данного договора с 01.08.2016 года. Данная сделка в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика". Сделка не является крупной.
  2. с ООО "Модум-Инвест" договора безвозмездного пользования нежилым помещением, объектами которого являются складские помещения. Срок действия договора безвозмездного пользования нежилым помещением с 01.08.21016 года по 31.12.2016 года. Данная сделка в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика". Сделка не является крупной.

Договор аренды нежилого помещения с ООО "Модум-Инвест" № 6 от 01.12.2014 года.

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением с ООО "Модум-Инвест" № 1 от 01.08.2016 года.

Cобраниe Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" №15/2016 от 09.08.2016

В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» №231-З от 05.01.2015 и ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015)

СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" сообщает следующую информацию:

Протоколом собрания Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" № 15/2016 от 09.08.2016 года принято решение о заключении:

  1. с ООО «Модум-ИнвестПлюс» дополнительного соглашения к Договору аренды нежилого помещения № 7 от 01.12.2014 года в отношении перехода права собственности на предоставленные в аренду помещения. Данная сделка в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика".
    Сделка не является крупной.
  2. с ООО «Модум-ИнвестПлюс» договора аренды нежилого помещения, объектами которого являются административные помещения, помещения неустановленного назначения, производственные помещения, здание специализированное иного назначения и стоянка индивидуального транспорта.
    Цель использования объектов аренды: в целях производства собственной продукции, размещения складов, размещения архивов, размещения офиса.
    Срок действия договора: по 31.12.2018 года.
    Данная сделка в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика".
    Сделка не является крупной. Суммарная стоимость сделки составляет 0,17 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2016 года.
  3. с ООО «СэйверБел» договора аренды нежилого помещения, объектом которого является складское помещение.
    Цель использования объекта аренды: в целях размещения склада.
    Срок действия договора: по 31.12.2018 года.

Данная сделка в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика".

Сделка не является крупной. Суммарная стоимость сделки составляет 0,08 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2016 года.

Дополнительное соглашение № 3 от 09.08.2016 года к Договору аренды нежилого помещения № 7 от 01.12.2014 года с ООО «Модум-ИнвестПлюс».

Договор аренды нежилого помещения № 2 от 09.08.2016 года с ООО «Модум-ИнвестПлюс».

Договор аренды нежилого помещения № 1 от 09.08.2016 года с ООО «СэйверБел».

Cобраниe Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" № 16/2016 от 30.08.2016

В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг" №231-З от 05.01.2015 и ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015)

СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" сообщает следующую информацию:

Протоколом собрания Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" № 16/2016 от 30.08.2016 года принято решение о заключении:

  1. с ООО "СэйверБел" дополнительного соглашения к Договору аренды нежилого помещения № 1 от 09.08.2016 года в отношении уменьшения площади, предоставленной СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" в аренду. Данная сделка в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика".
    Сделка не является крупной.
  2. с ООО "Модум-Инвест" дополнительного соглашения к Договору безвозмездного пользования нежилым помещением № 1 от 01.08.2016 года в отношении уменьшения площади, предоставленной СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" в безвозмездное пользование. Данная сделка в соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика".
    Сделка не является крупной.

Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2016 года к Договору аренды нежилого помещения №1 от 09.08.2016 года с ООО «СэйверБел».

Дополнительное соглашение №1 от 31.08.2016 года к Договору безвозмездного пользования нежилым помещением №1 от 01.08.2016 года с ООО «Модум-Инвест».

Информация о существенных фактах (событиях, действиях) от 07.10.2016 года

В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» №231-З от 05.01.2015 и ст. 57 Закона Республики Беларусь «"О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015) сообщает следующую информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

Полное наименование эмитента СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»
Местонахождение эмитента Республика Беларусь, 220007,г. Минск, ул. Володько, 6/6-5
Орган, принявший решение,№ протокола, дата его принятия. Протокол собрания Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" № 18/2016 от 07.10.2016 года
Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) Договор аренды
Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) ООО «Модум – ИнвестПлюс» - Арендодатель,СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» - Арендатор
Предмет сделки Возврат Арендодателю помещения (кабинет) капитального строения с инвентарным номером 500/С-998, общей площадью 18,1 кв.м., расположенного по адресу: г. Минск, ул. Володько, 6/5
Критерии заинтересованностив соответствии с частью первой статьи 57 Закона РБ «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором– четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» абзац второй части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах [1];абзац третий части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах [2]являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом [3];
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) Сумма сделки - 16 064 бел. руб. 64 коп.
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) Балансовая стоимость активов на 01.09.2016 года - 9 720 000 бел. руб. 00 коп.
Документы Дополнительное соглашение № 1 от 07.10.2016 года к Договору аренды нежилого помещения № 2 от 09.08.2016 года


[1] являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;

[2] владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;

[3] являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;

Информация о существенных фактах (событиях, действиях) от 26.12.2016 года

В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» №231-З от 05.01.2015 и ст. 57 Закона Республики Беларусь «"О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015) сообщает следующую информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:

Полное наименование эмитента СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика«Модум – наша косметика»
Местонахождение эмитента Республика Беларусь, 220007,г. Минск, ул. Володько, 6/6-5
Орган, принявший решение,№ протокола, дата его принятия. Протокол собрания Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" № 21/2016 от 26.12.2016 года
Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) Договор аренды
Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) ООО «Модум – Инвест» - Арендодатель,СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» - Арендатор
Предмет сделки Аренда недвижимого имущества общей площадью 6 079, 8 кв.м. срок аренды с 01.01.2017 по 31.12.2018 года.
Критерии заинтересованностив соответствии с частью первой статьи 57 Закона РБ «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором– четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» абзац второй части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах[1];абзац третий части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах[2]являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом[3];
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) Сумма сделки - 1 156 176,00 BYN (Один миллион сто пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят шесть белорусских рублей, 00 копеек).
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) Балансовая стоимость активов на 01.10.2016 года - 10 172 000,00 BYN (Десять миллионов сто семьдесят две тысячи белорусских рублей, 00 копеек)
Документы Договор аренды недвижимого имущества № 20 от 26.12.2016 года.


[1]являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;

[2]владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;

[3]являются членами органов управления, занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;