Извещение о созыве общего собрания акционеров от 28.02.2019г.

«УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Совместного открытого акционерного общества

«Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»,

25 марта 2019 года в 17 часов 00 минут в административно - хозяйственном здании СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика», расположенном по адресу: город Минск, улица Володько, 6/6 состоится очередное общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об отчете Наблюдательного совета Общества;

Об отчете директора и главного бухгалтера Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и утверждении основных направлений деятельности Общества на 2019 год;

Об отчете Ревизионной комиссии Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;

О рассмотрении аудиторского заключения, об утверждении годового баланса, отчета о прибылях и убытках;

Об утверждении порядка распределения прибыли и убытков Общества за 2018 год, об утверждении нормативов распределения прибыли в 2019 году;

О выборах членов Наблюдательного совета Общества на 2019-2020 год;

О выборах членов Ревизионной комиссии Общества на 2019-2020 год.

Начало регистрации акционеров в 16 часов 30 минут.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 21 марта 2019 года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, назначенному на «25» марта 2019 года, можно ознакомиться с «05» марта 2019 года по «25» марта 2019 года по адресу: 220007, г. Минск, ул. Володько, 6/6-5, с 10-00 по 17-00 в рабочие дни.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия.