Извещение о созыве общего собрания акционеров 30.03.2023

«УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Совместного открытого акционерного общества
 «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»,

30 марта 2023 года в 16 часов 00 минут в административно - хозяйственном здании СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика», расположенном по адресу: город Минск, улица Володько, 6/6, в помещении 5 состоится очередное общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.     Об отчете Наблюдательного совета Общества;
2.     Об отчете директора и главного бухгалтера Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и утверждении основных направлений деятельности Общества на 2023 год;
3.     Об отчете Ревизионной комиссии Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;
4.     О рассмотрении аудиторского заключения, об утверждении годового баланса, отчета о прибылях и убытках;   
5.     Об утверждении порядка распределения прибыли и убытков Общества за 2022 год, об утверждении нормативов распределения прибыли в 2023 году;
6.     О выборах членов Наблюдательного совета Общества на 2023-2024 год;
7.     Об определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества;
   
8.     О выборах членов Ревизионной комиссии Общества на 2023-2024 год.

Начало регистрации акционеров в 15 часов 30 минут.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 15 марта 2023 года.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, назначенному на «30» марта 2023 года, можно ознакомиться с «13» марта 2023 года по «29» марта 2023 года по адресу: 220007, г. Минск, ул. Володько, 6/6-5, с 10-00 по 17-00 в рабочие дни.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия.

Наблюдательный совет
СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика
"Модум - наша косметика"