Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 16.08.2021

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ Совместного открытого акционерного общества «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»,


16 августа 2021 года в 15 часов 00 минут в административно - хозяйственном здании СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика», расположенном по адресу: город Минск, улица Володько, 6/6, в помещении 5 состоится внеочередное общее собрание акционеров. 


ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
  2. О выборах нового состава членов Наблюдательного совета Общества на 2021-2022 год.
  3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. О выборах нового состава членов Ревизионной комиссии Общества на 2021-2022 год.


Начало регистрации акционеров в 14 часов 30 минут.


Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 12 августа 2021 года.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 5 ст. 36 и ст. 48 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII (ред. от 05.01.2021) "О хозяйственных обществах" и решением Наблюдательного совета СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» от 04.08.2021 года (Протокол № 9/2021 от 04.08.2021).


С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, назначенному на «16» августа 2021 года, можно ознакомиться с «06» августа 2021 года по «16» августа 2021 года по адресу: 220007, г. Минск, ул. Володько, 6/6-5, с 10-00 по 17-00 в рабочие дни.

Регистрация акционеров для участия во внеочередном общем собрании будет проводиться на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт).


Представители участников обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке.



В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Республике Беларусь и руководствуясь п. 26 Решения Минского городского исполнительного комитета от 07.04.2020 N 1069 (ред. от 12.11.2020) "Об утверждении комплексного плана" (вместе с "Комплексным планом санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в городе Минске") при посещении административно - хозяйственном здания СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» для принятия участия в очередном общем собрании акционеров Общества, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (МАСКА) ОБЯЗАТЕЛЬНО.