Информация о существенных фактах и событиях за первое полугодие 2017 года
Информация о существенных фактах (событиях, действиях) от 27.01.2017 года
В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» №231-З от 05.01.2015 и ст. 57 Закона Республики Беларусь «"О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015) сообщает следующую информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:
| № п/п | Полное наименование эмитента | Местонахождение эмитента | Орган, принявший решение,№ протокола, дата его принятия. | Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Предмет сделки | Критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона РБ «О хозяйственных обществах» | Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) | Балансовая стоимость активов |
| СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика«Модум – наша косметика» | Республика Беларусь, 220007,г. Минск, ул. Володько, 6/6-5 | Протокол собрания Наблюдательного совета № 1/2017 от 27.01.2017 года | Договор аренды | ООО «Модум – ИнвестПлюс» - Арендодатель,СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» - Арендатор | Внесение изменений в условия договора аренды нежилого помещения № 7 от 01.12.2014г. в части увеличения арендной платы | абзац второй части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах1;абзац третий части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах2. | 7753,32 BYN (65 797,49 BYN) | Балансовая стоимость активов на 01.10.2016 года - 10 172 000,00 BYN | |
| СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика«Модум – наша косметика» | Республика Беларусь, 220007,г. Минск, ул. Володько, 6/6-5 | Протокол собрания Наблюдательного совета № 1/2017 от 27.01.2017 года | Договор аренды | ООО «Модум – ИнвестПлюс» - Арендодатель,СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» - Арендатор | Внесение изменений в условия договора аренды нежилого помещения № 2 от 09.08.2016 в части увеличения арендной платы | 3212,93 BYN (65 797,49 BYN) | Балансовая стоимость активов на 01.10.2016 года - 10 172 000,00 BYN |
1 являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;
2 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом.
Информация о существенных фактах (событиях, действиях) от 01.02.2017
В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» № 231-З от 05.01.2015 (ред. 10.07.2015) и ст. 57 Закона Республики Беларусь «"О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015) сообщает следующую информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:
| Полное наименование эмитента | СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика«Модум – наша косметика» |
| Местонахождение эмитента | Республика Беларусь, 220007,г. Минск, ул. Володько, 6/6-5 |
| Орган, принявший решение,№ протокола, дата его принятия. | Протокол собрания Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" № 2/2017 от 31.01.2017 года |
| Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Договор аренды нежилого помещения |
| Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | ООО «СэйверБел» - Арендодатель,СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» - Арендатор |
| Предмет сделки | Соглашение о расторжении договора аренды |
| Критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона РБ «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором– четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» | абзац третий части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах1 |
| Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) | - |
| Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) | Балансовая стоимость активов на 01.10.2016 года - 10 172 000,00 BYN |
1 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;
Информация о существенных фактах (событиях, действиях) 07.02.2017
Информация о существенных фактах (событиях, действиях). В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» № 231-З от 05.01.2015 (ред. 10.07.2015) и ст. 57 Закона Республики Беларусь «"О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015) сообщает следующую информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:
| Полное наименование эмитента | СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика«Модум – наша косметика» |
| Местонахождение эмитента | Республика Беларусь, 220007,г. Минск, ул. Володько, 6/6-5 |
| Орган, принявший решение,№ протокола, дата его принятия. | Протокол собрания Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" № 3/2017 от 07.02.2017 года |
| Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Договор аренды нежилого помещения |
| Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | ООО «СэйверБел» - Арендодатель,СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» - Арендатор |
| Предмет сделки | Аренда нежилого помещения |
| Критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона РБ «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором– четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» | абзац второй части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах1;абзац третий части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах2 |
| Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) | 252,00 BYN |
| Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) | Балансовая стоимость активов на 01.10.2016 года - 10 172 000,00 BYN |
1 являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;
2 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;
Информация о существенных фактах (событиях, действиях) 15.02.2017
В соответствии со ст. 56 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» № 231-З от 05.01.2015 (ред. 10.07.2015) и ст. 57 Закона Республики Беларусь «"О хозяйственных обществах" № 2020-XII от 09.12.1992 (ред. от 15.07.2015) сообщает следующую информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента:
| Полное наименование эмитента | СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика«Модум – наша косметика» |
| Местонахождение эмитента | Республика Беларусь, 220007,г. Минск, ул. Володько, 6/6-5 |
| Орган, принявший решение,№ протокола, дата его принятия. | Протокол собрания Наблюдательного совета СОАО "Парфюмерно-косметическая фабрика "Модум - наша косметика" № 4/2017 от 15.02.2017 года |
| Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Договор на оказание услуг по содержанию, обслуживанию, совместной эксплуатации мест общего пользования складских помещений |
| Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | ООО «СэйверБел» - Заказчик,СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» - Исполнитель |
| Предмет сделки | Оказание услуг по техническому обслуживанию складских помещений |
| Критерии заинтересованности в соответствии с частью первой статьи 57 Закона РБ «О хозяйственных обществах» лиц, указанных в абзацах втором– четвертом части седьмой статьи 57 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» | абзац второй части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах1;абзац третий части первой статьи 57 Закона о хозяйственных обществах2 |
| Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) | - |
| Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов) | Балансовая стоимость активов на 01.10.2016 года - 10 172 000,00 BYN |
1 являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;
2 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами долей в уставном фонде (акций) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с хозяйственным обществом;
Извещение о созыве общего собрания акционеров 28.02.2017
«УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ Совместного открытого акционерного общества «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика», 23 марта 2017 года в 17 часов 00 минут в административно - хозяйственном здании СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика», расположенном по адресу: город Минск, улица Володько, 6/6 состоится очередное общее собрание акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об отчете Наблюдательного совета Общества;
- Об отчете директора и главного бухгалтера Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и утверждении основных направлений деятельности Общества на 2017 год;
- Об отчете Ревизионной комиссии Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
- О рассмотрении аудиторского заключения, об утверждении годового баланса, отчета о прибылях и убытках;
- Об утверждении порядка распределения прибыли Общества за 2016 год, об утверждении нормативов распределения прибыли в 2017 году;
- О выборах членов Наблюдательного совета Общества на 2017-2018 год;
- О выборах членов Ревизионной комиссии Общества на 2017-2018 год;
- О внесении изменений и дополнений в Порядок учета аффилированных лиц Общества и утверждении новой редакции локального нормативного правового акта «Порядок учета аффилированных лиц СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика».
- О внесении изменений и дополнений в Регламент работы СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» с реестром владельцев ценных бумаг и утверждении новой редакции локального нормативного правового акта «Регламент работы СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика» с реестром владельцев ценных бумаг».
Начало регистрации акционеров в 16 часов 30 минут.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 20 марта 2017 года.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, назначенному на «23» марта 2017 года, можно ознакомиться с «01» марта 2017 года по «23» марта 2017 года по адресу: 220007, г. Минск, ул. Володько, 6/6-5, с 10-00 по 17-00 в рабочие дни.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия.
Наблюдательный совет СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум - наша косметика"»
Информация о существенных фактах (событиях, действиях) от 03.04.2017
