Извещение о созыве общего собрания акционеров от 26.02.2018

«УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

Совместного открытого акционерного общества

«Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»,

23 марта 2018 года в 17 часов 00 минут в административно - хозяйственном здании СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика», расположенном по адресу: город Минск, улица Володько, 6/6 состоится очередное общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете Наблюдательного совета Общества;
2. Об отчете директора и главного бухгалтера Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и утверждении основных направлений деятельности Общества на 2018 год;
3. Об отчете Ревизионной комиссии Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год;
4. О рассмотрении аудиторского заключения, об утверждении годового баланса, отчета о прибылях и убытках;
5. Об утверждении порядка распределения прибыли Общества за 2017 год, об утверждении нормативов распределения прибыли в 2018 году;
6. О выборах членов Наблюдательного совета Общества на 2018-2019 год;
7. О выборах членов Ревизионной комиссии Общества на 2018-2019 год.

Начало регистрации акционеров в 16 часов 30 минут.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 20 марта 2018 года.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, назначенному на «23» марта 2018 года, можно ознакомиться с «01» марта 2018 года по «23» марта 2018 года по адресу: 220007, г. Минск, ул. Володько, 6/6-5, с 10-00 по 17-00 в рабочие дни.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия.